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La cooperación judicial penal internacional del principado de Andorra

• Authors : Moreno Aguirre, Maria Àngels; University/Department: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret; ...

Subjects: Dret penal; Derecho penal; Criminal law

• Source: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

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Cryptocurrency and its Nexus with Money Laundering and Terrorism Financing within the Framework of FATF Recommendations ; Las criptomonedas y su nexo con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el marco de las recomendaciones del GAFI

• Authors : anggriawan, rizaldy; Susila, Muh. Endriyo

Subjects: criptomoneda; recomendaciones del GAFI; cooperación internacional

• Source: Novum Jus; Vol. 18 No. 2 (2024): May-September; 249-277 ; Novum Jus; Vol. 18 Núm. 2 (2024): Mayo - Septiembre; 249-277 ; Novum Jus; v. 18 n. 2 (2024): Mayo - Septiembre; 249-277 ; 2500-8692 ;

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The role of accounting in anti-money laundering. Challenges and opportunities ; El papel de la contabilidad en la lucha contra el lavado de dinero. Desafíos y oportunidades

• Authors : Pérez Gómez, María de los Remedios; Martínez Prats, Germán; Silva Hernández, Francisca

Subjects: colaboración internacional; contabilidad; contabilidad forense

• Source: Opinión Pública; No. 21 (2023): Opinión Pública No. 21 ; Opinión Pública; Núm. 21 (2023): Opinión Pública No. 21 ; 2711-0281 ; 2346-397X

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Necesidades de cambio en el enfoque político criminal frente al delito de lavado de activos ante la entrada en vigor de una moneda digital del banco central de Colombia

• Authors : Morrón Bonnett, Edward Joel; Arrieta Burgos, Enán

Subjects: Lavado de activos; Política criminal; CriptoactivosMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees

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Legalization of criminally obtained property committed by organized criminal groups: European and Ukrainian standards ; Legalización de bienes obtenidos de forma delictiva cometidos por grupos criminales organizados: Regulaciones Europeas y Ucranianas

• Authors : Orlovskyi, Ruslan S.

Subjects: Crime legalization; criminal proceeds; corruption

• Source: JURIDICAS CUC; Vol. 19 No. 1 (2023): Jurídicas CUC 2023; 197–230 ; JURÍDICAS CUC; Vol. 19 Núm. 1 (2023): Jurídicas CUC 2023; 197–230 ; 2389-7716 ; 1692-3030

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REINFORCEMENT PROPOSAL FOR ANTI-FAUDE FORENSIC AUDITS IN THE GOVERNMENT SECTOR ; PROPUESTA DE REFORZAMIENTO PARA LAS AUDITORÍAS FORENSES ANTIFRAUDE EN EL SECTOR GUBERNAMENTAL

• Authors : Rogers Harper, Juan Iván; Valencia Alderete, María Félix

Subjects: Auditoría Forense Antifraude; detectar; prevenir

• Source: CPA PANAMÁ; Vol. 1 Núm. 1 (2023): CPA PANAMÁ; 28-37 ; 2953-3147

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Análisis jurisprudencial de la introducción del derecho penal del enemigo en delitos económicos

• Authors : Ahomed, Omar

Subjects: Presumption of innocence; Lesivity principle; Need for criminal sanction

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Interview with Dr. Celina Realuyo: Cooperation between Colombia and the United States to combat money laundering ; Entrevista a Dra. Celina Realuyo: Cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero

• Authors : Angulo, María Teresa

Subjects: Colombia; Cooperación; Estados Unidos

• Source: Estrategia, Poder y Desarrollo; Vol. 2 No. 3 (2023): Conjunctural analysis of hemispheric security; 75-79 ; Revista Estrategia, Poder y Desarrollo; Vol. 2 Núm. 3 (2023): Análisis coyuntural a la

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Compliance anticorrupción ; The Anti-Bribery compliance

• Authors : Ferré Olivé, Juan Carlos

Subjects: OCDE; FCPA; Blanqueo de dinero

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El nuevo tipo agravado de blanqueo en el ejercicio profesional de los obligados por la normativa de prevención, incorporado al código penal español por la Ley orgánica 6/2021, y los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y de custodia de monederos electrónicos

• Authors : Abel Souto, Miguel

Subjects: Blanqueo de dinero; Agravantes; Ejercicio profesional

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