نبذة مختصرة : El presente trabajo aborda el tema del lavado de activos en Colombia, desde una perspectiva de detección mediante la caracterización del perfil del cliente en el sistema financiero, para lo cual se utiliza la analítica de datos y los árboles de decisiones, y mediante la herramienta de Google colab se establecen transacciones inusuales o sospechosas, que permiten identificar posibles clientes que estarían vinculados al lavado de activos y a otras actividades ilícitas conexas, en las operaciones financieras que realizan. También el fortalecimiento del conocimiento de la moralidad del cliente y de las actividades conexas que realiza, sirve para el mejoramiento de las prácticas por parte de los oficiales de cumplimiento y de las orientaciones que realiza el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAF para la detección en las transacciones del sistema financiero.
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